INTERAVALES S.G.R.

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CONVOCA a socios de Interavales S.G.R. CUIT Nº 33-71615496-9 a Asamblea General Ordinaria el 20 de mayo de

2022 en 1ra. convocatoria a las 17:00 horas, en Tucumán 622, piso 2do., CABA. Si no se reuniera el quórum exigido,

se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance

general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 4 finalizado el 31/12/2021 y la asignación de

resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, y determinación de sus retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la

Resolución SECPYME#MPYT 383/2019; 4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y

transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea

General Ordinaria; 5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 6º) Determinación de la política de inversión

de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General

Ordinaria; 8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9º) Designación de nuevo Consejo de Administración y suplentes; 10°) Designación de tres Síndicos Titulares y tres

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.906 - Segunda Sección 100 Lunes 25 de abril de 2022

Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación

deberán comunicar su participación en Tucumán 622, piso 2do., CABA, como máximo, hasta el 18 de mayo de

2022 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); también

podrán comunicar por mail a info@interavales.com.ar, su participación de manera remota y a distancia en la asamblea,

indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital

del poder respectivo donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono

celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la metodología y plataforma digital de participación.

Designado según instrumento privado ACTA CONSEJO ADMINISTRATIVO NRO 105 de fecha 20/09/2021 José

Raúl Fidalgo - Presidente

e. 21/04/2022 N° 25892/22 v. 27/04/2022