ALBANESI ENERGIA S.A.

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CUIT N° 30-71225509-5. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/04/2022 se resolvió por

unanimidad modificar el artículo décimo del estatuto de la Sociedad, el que quedará redactado de la siguiente

manera: ARTÍCULO DÉCIMO: Las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, pueden ser citadas

en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida en el artículo 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de lo

allí dispuesto para la asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día una

hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria sucesiva, estará al artículo 237 antes citado. Las

asambleas podrán celebrar sus reuniones a distancia por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras, computándose a los efectos del quórum tanto a los accionistas presentes como a los que participan

a distancia. Las actas de las asambleas celebradas a distancia por medios de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras serán confeccionadas dentro de los (5) días de celebrada. Las actas serán suscriptas dentro

de los (5) días de celebrada la asamblea por el Presidente, los socios designados al efecto y el representante del

órgano de fiscalización quien dejará expresa constancia en el acta de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Asimismo, el Sr. Presidente dejará expresa constancia en el acta de los accionistas que han participado a distancia.

El acta consignará las manifestaciones tanto de los accionistas presentes como de los que participen a distancia

y sus votos con relación a cada resolución adoptada. Autorizado según instrumento privado asamblea general

ordinaria y extraordinaria de fecha 19/04/2022

Claudio Gaston Mayorca - T°: 103 F°: 910 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2022 N° 27156/22 v. 26/04/2022