ALUBASE S.A.

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CUIT Nº 30-61872587-8. Se convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará

el día 13 de Mayo de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a

celebrarse en la sede social de la empresa sito en la calle Núñez 2395 8º A de CABA, a tales efectos el correo

electrónico es g.monaco@alubase.com.ar, se considerará el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas

para suscribir el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 de la Ley

19550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 35, practicado al 31 de Diciembre de 2021; 3) Consideración

de la gestión y remuneración del Directorio y de los Síndicos por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021;

4) Designación de autorizados para los trámites relacionados con inscripciones del Directorio y otros ante los

organismos pertinentes; 5) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución; 6) Fijación del numero de

Directores y elección de los mismos-Elección de Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta directorio 94 de fecha 27/8/2020 GERARDO VICENTE MONACO -

Presidente

e. 20/04/2022 N° 25572/22 v. 26/04/2022