AVAL FEDERAL S.G.R.

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Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Aval Federal S.G.R CUIT 30-70880297-9 a celebrarse el día

13.5.2022 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 222

piso 6, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea; 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 18, comprendido

entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 integrada conforme lo establecido por el Estatuto y

la legislación vigente, por: Memoria, Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;

Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo; Anexos; Notas;

Informe del Auditor e Información Complementaria; 3) Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no

asignados acumulados al cierre; 4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en

el período comprendido entre el 07 de mayo de 2021 y 13 de mayo de 2022 en virtud de las cuales se aprueban

admisiones, transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad-referéndum de la asamblea; 5) Consideración

de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo; 6) Consideración de las

políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo; 7) Consideración del costo de las garantías, el mínimo

de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el límite máximo de eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 8) Consideración de la gestión de los miembros del

Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de

2021; 9) Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora;

10) Consideración de los cargos de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y eventuales

designaciones; 11) Consideración de los cargos de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y

eventuales designaciones; 12) Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo propuesto por la

Asamblea del 29 de mayo de 2020 y lo actuado por este Consejo de Administración. 13) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta consejo administración de fecha 10/5/2021 MARCOS ERNST WENTZEL

- Presidente

e. 21/04/2022 N° 25986/22 v. 27/04/2022