FEDEGRA CORP S.A.

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CUIT 30693761049. Convócase Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 12/05/2022 a las 16:30 y a

las 17:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 1.

Elección de una persona para firmar el acta de Asamblea. 2. Razones del llamado fuera de término. 3. Dispensa

de confeccionar la Memoria conforme artículo 307 de la Resolución 7/2015 de la IGJ. 4. Consideración de la

documentación del inciso 1º del artículo 234, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021.

5. Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado el 30/06/2021; 6. Remuneración de

los directores en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades; 7. Consideración del

resultado del ejercicio. 8. Reforma de las cláusulas sexta, octava y décima del Estatuto Social. 9. Autorización para

la inscripción de la reforma estatutaria decidida en la asamblea. En caso de mantenerse vigentes Resoluciones

11/2020, 29/2020 y 46/2020 de la IGJ, la asamblea se celebrará a distancia. Los Accionistas deberán cumplir art.

238 de la Ley 19.550. Mail requerido por el art. 2° de la Resolución 29/2020 IGJ: cdn@romanello.com.ar y png@

romanello.com.ar. Cumplida la carga legal se enviará un link para participar en el acto asambleario como así

también copia de la documentación a ser tratada en Asamblea. En caso que al día y hora en que se celebre la

Asamblea, hayan sido derogadas las resoluciones citadas y el acto deba legalmente ser celebrado presencialmente

se realizará en Av. Córdoba 817, Piso 4, Oficina 8, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 8/7/2021 MONICA SARAN

MALLEN - Presidente

e. 21/04/2022 N° 25608/22 v. 27/04/2022