LYDA S.A.

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CUIT 30-62603212-1. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de mayo de 2022

a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs en segundo convocatorias en la sede social sita en la calle

Griveo 3364 de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 2021. 3) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea fue convocada fuera

del plazo legal para el tratamiento de los Estados Contables. 4) Consideración de la gestión del directorio. 5)

Destino del resultado del ejercicio. 6) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 7)

Conferir las autorizaciones necesarias para registrar lo resuelto en los puntos precedentes.

designado segun instrumento privado acta de Asamblea de fecha 30/4/2021 HUGO RUBEN HAIMOVICI - Presidente

e. 25/04/2022 N° 26497/22 v. 29/04/2022