NOVELTIE S.A.

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CUIT 30-71148543-7 Por reunión de Directorio del día 16/03/2022 se resolvió modificar la sede social a la calle

Herrera 1855, departamento A-801, de la CABA. Por Asamblea General Extraordinaria del 11/04/2022 se resolvió se

resolvió: (i) Aumentar el capital social en la suma de $ 372.687, mediante capitalización del saldo total de la cuenta

de “Ajuste de Capital”, o sea que el capital social se verá elevado de la suma de $ 20.000 a $ 392.687, estando el

aumento compuesto de 372.687 acciones de valor nominal de $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción,

suscriptas en su totalidad por el señor Franco Zegarelli; (ii) Aumentar el capital social en la suma de $ 1.092.313, o

sea que el capital social se verá elevado de la suma de $ 392.687 a $ 1.485.000, estando el aumento compuesto de

1.092.313 acciones de valor nominal de $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción, (iv) Reformar el Artículo

Cuarto del Estatuto Social que se transcribe a continuación: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de pesos

un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ($ 1.485.000), representado por un millón cuatrocientos ochenta y

cinco mil (1.485.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor pesos uno ($ 1) valor nominal cada

una y con derecho a un voto por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea hasta un

quíntuplo sin reformar el estatuto, conforme Al art. 188 de la Ley 19.550”. El señor Franco Zegarelli suscribe 127.546

acciones y el señor Mariano Jorge Zegarelli 900.114 acciones. En consecuencia, las tenencias definitivas de ambos

aumentos quedan conformadas de la siguiente manera: El señor Franco Zegarelli suscribe 584.886 acciones y el

señor Mariano Zegarelli 900.114 acciones. (v) Modificación del artículo tercero: “ARTICULO TERCERO. La sociedad

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero,

en establecimientos propios o ajenos, a las siguientes actividades: exportación e importación y distribución

de todo tipo de productos y artículos incluidos en el nomenclador nacional de aduanas como así también la

comercialización, compraventa mayorista o minorista, promoción y marketing de los mismos, accesoriamente la

sociedad podrá dedicarse a la producción, fabricación y/o elaboración de artículos de librería, bazar, regalería,

juguetería, textil-indumentaria y artículos electrónicos que conduzcan al desarrollo del objeto social. A tal fin, la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos

y operaciones que se vinculen directa o indirectamente con el objeto social y que no estén prohibidos por este

estatuto o por las leyes. En el desarrollo de las actividades descritas en el objeto social, la Sociedad además de

crear valor económico procurará generar un impacto material, social y ambiental, en beneficio de la sociedad, el

ambiente y las personas o partes vinculadas a ésta.” (vi) Modificación del artículo décimo: “ARTÍCULO DÉCIMO: El

directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales

conforme al artículo 375 incisos d), e), f), g), h), i), j), k), l), y m). Podrá en consecuencia celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con toda

clase de entidades financieras o crediticias, oficiales y privadas; establecer agencias, sucursales u otras especies

de representación, dentro o fuera del país, otorgar y revocar poderes generales y especiales, judiciales, inclusive

para querellar criminalmente, de administración u otros, con el objeto y extensión que juzgue conveniente y con o

sin facultad de sustituir y realizar todo otro acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la

sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y/o al Vicepresidente del Directorio

indistintamente, quienes tendrán las mismas facultades, atribuciones y responsabilidades. En el desempeño de

su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas

decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus socios, (iii) empleados y (iv) los

clientes, proveedores y otras partes vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del

ambiente. El cumplimiento de la obligación antedicha por parte de los administradores sólo podrá ser exigible

por los socios y la Sociedad.”. Por Asamblea de fecha 16/03/22 Se designa Presidente: Mariano Jorge Zegarelli

y Director Suplente: Franco Zegarelli; ambos con domicilio especial en calle Cerrito 1.070, piso 11º, oficina 136,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 11/04/2022

Romina Andrea Valenzisi - T°: 104 F°: 786 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2022 N° 27117/22 v. 26/04/2022