SIKA ARGENTINA S.A.I. Y C.

SIKA ARGENTINA S.A.I. Y C.

CUIT 33-50188004-9. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Reuniones de Directorio, todas del

21/04/2022, se resolvió: (i) Designar el siguiente Directorio: Daniel Monteiro de Oliveira o Vagaroso Jr. (Presidente),

Guillermo Caneto (Vicepresidente), e Inés Estela Blanco (Directora Titular). Todos los Directores designados

constituyeron domicilio especial en Av. E. Madero 1020 Piso 5º CABA; (ii) Reformar el Art. 1º del Estatuto Social,

a efectos de adecuarlo en virtud de la fusión por absorción de ParexKlaukol S.A. y Spinna Argentina S.R.L.; (iii)

Aumentar el capital social de $ 7.600.000 a $ 15.291.792, mediante la suscripción de 7.691.792 acciones ordinarias,

nominativas no endosables de $ 1, valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción, y reformar el Art.

5º del Estatuto Social en consecuencia. Composición del capital social resultante: Sika AG: 14.534.704 acciones,

y Sika Services AG: 757.088; (iv) Reformar el Artículo 4º del Estatuto Social, relativo al objeto social, conforme el

siguiente texto: “ARTÍCULO 4º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada

a terceros, las siguientes operaciones: I. Industriales y Comerciales: a) Fabricación de adhesivos de cualquier

naturaleza y en cualquier estado, sean estos líquidos, sólidos o en polvo; b) Fabricación de cerámicas y de toda

clase de pisos y revestimientos; c) Fabricación de pastinas, hidrófugos, revoques y todo tipo de morteros para su

aplicación mecánica o manual; d) Elaboración, transformación y fabricación de productos químicos, plásticos y

otros relacionados con la industria de materiales de construcción; fabricación armado y reparación de máquinas,

herramientas, equipos e implementos para la construcción; e) Estudios, proyectos y ejecución de trabajos de gunita

hormigón, proyectado, aislación, impermeabilización, revestimientos, y otros tipos de tratamientos especiales en

edificios, galerías, tanques, túneles, servicios y asesoramientos técnicos que se realizarán con intervención de

profesional con título habilitante en la materia cuando corresponda, según las respectivas reglamentaciones; f)

compra, venta, distribución, explotación, importación, exportación y cualquier otra forma de comercialización de

materias primas, productos, mercaderías, maquinarias, herramientas, y materiales relacionados con las actividades

de la sociedad o de terceros, correspondan o no a la industria de la construcción; g) representaciones, comisiones,

consignaciones y mandatos. II) Inmobiliarias: Toda clase de operaciones inmobiliarias y de construcción de

edificios, pudiendo comprar, vender, permutar y arrendar por cuenta propia o de terceros toda clase de inmuebles

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.907 - Segunda Sección 18 Martes 26 de abril de 2022

y construir obras públicas y privadas. III. Financieras: a) Compra, venta y negociación de títulos, acciones y toda

clase de valores mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse;

b) Participación como accionista de sociedades del país y del exterior, creadas o a crearse, pudiendo comprar

y vender las acciones pertinentes; c) Participación en empresas de cualquier naturaleza mediante la creación de

uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios u otras formas de asociación; d)

Financiar por medio de aportes de capital negocios existentes o a desarrollarse. e) Otorgamiento de préstamo

con dinero propio, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas y con los intereses

que se pacten en cada caso; otorgar garantías para garantizar obligaciones de terceros; f) Otorgamiento de

fianzas y avales remunerados; g) la sociedad podrá actuar como agente, representante y comisionista en relación

con cualesquiera de las actividades mencionadas anteriormente. Se excluyen expresamente las operaciones

comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que implique recurrir al ahorro público o que requiera

autorización de funcionamiento como entidad financiera sujeta a control estatal. Para su cumplimiento la Sociedad

tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por

las leyes y este estatuto”; (v) reformar el Art. 7º, a efectos de adecuarlo a la normativa vigente; (vi) reformar el Art.

11º, a efectos de ampliar el plazo de duración de los Directores a 3 ejercicios, y adecuarlo a la normativa vigente;

(vii) Reformar los Arts. 12º y 18º, a efectos de incluir la posibilidad de celebrar reuniones de Directorio y Asambleas

de Accionistas a distancia; y (viii) Aprobar la redacción de un Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizado

según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/04/2022

Maria Gulias - T°: 140 F°: 1 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2022 N° 27092/22 v. 26/04/2022