N° 27195/22 Aviso del Boletín Oficial
BANCO VOII S.A.
Texto del aviso
BANCO VOII S.A.
CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
19 de mayo de 2022 a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social
sita en Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. 2.Consideración de las causas por los que la Asamblea se celebra fuera del término legal.
3.Ratificación de la constitución de la reserva facultativa para la futura distribución de utilidades resuelta por
Acta de Directorio N° 1596. 4.Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo
234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
5.Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 6. Consideración
de la gestión de los miembros del Directorio. 7.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 8.Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por $ 80.455.267,90 (total remuneraciones) en exceso de
$ 63.020.870,38 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de
la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 9.Determinación del
número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
10.Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11.Remuneración del Contador
Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2021. 12.Designación de Contadores Certificantes, Titular y
Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2022. 13.Consideración de la renovación de la delegación de
facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de
corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo
por hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 14.Consideración de la renovación de la delegación
de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser
emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por
hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 15.Autorizaciones. Se recuerda a los sres. Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL
DIRECTORIO. Walter Roberto Grenon – Presidente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1578 de fecha 21/5/2020 Walter Roberto
Grenon - Presidente
e. 26/04/2022 N° 27195/22 v. 02/05/2022