CAR SECURITY S.A.

CUIT: 30-69874417-7

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de mayo del 2022 a las 11 00 horas

en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00 horas

en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el día 31 de diciembre de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.908 - Segunda Sección 88 Miércoles 27 de abril de 2022

3) Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos.

4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

6) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de

su asistencia para su registración en el libro respectivo.

Presidente - Carlos Roberto Mackinlay

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ord 43 de fecha 10/7/2019 CARLOS ROBERTO

MACKINLAY - Presidente

e. 26/04/2022 N° 27194/22 v. 02/05/2022

Texto del aviso