CENTRAL DIQUE S.A.

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C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de mayo de 2022

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante

acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las instrucciones necesarias para permitir la

conexión a distancia que la Sociedad informe, en caso de persistir la vigencia de la Resolución General 11/2020 de

la Inspección General de Justicia y normativa complementaria, modificatoria o sustitutiva, o, ante su inaplicabilidad,

mediante presencia física en la sede social sita en Ortiz de Ocampo N° 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. 2°) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las

remuneraciones al Directorio, en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, y de la

Comisión Fiscalizadora, ambas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 6°) Consideración

de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2021. 7º)

Integración y Designación de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido

por el Estatuto Social. 8°) Integración y Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada

clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 9º) Designación de Contador dictaminante. 10º)

Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 11 de mayo de 2022 inclusive,

mediante correo electrónico a jimena.ikeda@edelap.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante

suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de

Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas

deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable.

La Asamblea se celebrará mediante presencia a “distancia” a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la

cual permite la libre accesibilidad de los participantes y la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras,

salvo que para el caso que a la fecha señalada resulte inaplicable la Resolución General 11/2020 de la Inspección

General de Justicia y normativa complementaria, modificatoria o sustitutiva en cuyo caso será celebrada en la

sede social. Respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del

orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea 57 de fecha 6/8/2020 JUAN ALBERTO FUHR - Presidente

e. 21/04/2022 N° 25937/22 v. 27/04/2022