LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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(CUIT 30-57475695-9)

Nro de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2022 a las

17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Club Gimnasia y Esgrima

de Buenos Aires (GEBA), sito en la avenida Figueroa Alcorta 5575 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.- 2)

Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 46°

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.908 - Segunda Sección 98 Miércoles 27 de abril de 2022

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.- 3) Destino del resultado del ejercicio.- 4) Renuncia de

los Honorarios del Directorio.- 5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.- Buenos Aires, 18 de abril de 2022.-

DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista,

mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.

Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 16 de junio de 2021 y Acta de Directorio Nro 1295 de fecha 20 de junio

del 2021.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/6/2021 ALEJANDRO CLAPS - Presidente

e. 25/04/2022 N° 26490/22 v. 29/04/2022