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CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

19 de mayo de 2022 a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social

sita en Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. 2.Consideración de las causas por los que la Asamblea se celebra fuera del término legal.

3.Ratificación de la constitución de la reserva facultativa para la futura distribución de utilidades resuelta por

Acta de Directorio N° 1596. 4.Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo

234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

5.Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 6. Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.909 - Segunda Sección 80 Jueves 28 de abril de 2022

de la gestión de los miembros del Directorio. 7.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 8.Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por $ 80.455.267,90 (total remuneraciones) en exceso de

$ 63.020.870,38 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de

la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 9.Determinación del

número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes.

10.Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11.Remuneración del Contador

Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2021. 12.Designación de Contadores Certificantes, Titular y

Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2022. 13.Consideración de la renovación de la delegación de

facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de

corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo

por hasta U$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 14.Consideración de la renovación de la delegación

de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser

emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por

hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 15.Autorizaciones. Se recuerda a los sres. Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con

no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 hs. EL

DIRECTORIO. Walter Roberto Grenon – Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1578 de fecha 21/5/2020 Walter Roberto

Grenon - Presidente

e. 26/04/2022 N° 27195/22 v. 02/05/2022