CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO

CAMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO

EN JURISDICCION NACIONAL DE PASAJEROS (C.E.L.A.D.I.)

CUIT: 30-68584791-0 Se hace saber a los Sres. Asociados que la Comisión Directiva de la CÁMARA EMPRESARIA

DE TRANSPORTE INTERURBANO EN JURISDICCIÓN NACIONAL DE PASAJEROS (CELADI), en su sesión de

fecha 23 de marzo de 2022, resolvió convocar a los asociados de la institución a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 11 de mayo de 2022 a las 11 horas, en la sede social de la entidad, sita en la calle

Alicia M. de Justo 846 piso 2° “5” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme con la normativa estatutaria

(Art. 26), el acto asambleario se constituirá en primera convocatoria a la hora indicada; si no se obtuviera quórum

transcurrida UNA (1) hora, se constituirá una segunda convocatoria con la presencia de cualquier número de

asociados. El orden del día de dicho acto consistirá en: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de DOS (2) asociados

para revisar y firmar el acta en conjunto con el Presidente y Secretario; 2º) Expresión de motivos que imposibilitaron

el desarrollo de la presente, y la aprobación de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Inventario correspondientes al período 2021, dentro del plazo

previsto; 3º) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Inventario correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2021; 4º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva; 5º) Elección de Vicepresidente,

Prosecretario, Protesorero, Vocal Titular 1º, Vocal Titular 3º, Vocal Suplente 1º, y Vocal Suplente 2º de conformidad

con la renovación de los miembros de la Comisión Directiva fijada en el art. 31 del Estatuto Social; 6º) Elección

del miembro suplente para la Comisión Revisora de Cuentas (art. 46); 7º) Modificación de los artículos 26 y 35 del

Estatuto Social; 8º) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.909 - Segunda Sección 32 Jueves 28 de abril de 2022

precedentes ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. NOTA: Se hace saber a los Sres. Asociados que solo

podrán votar en la asamblea quienes se encuentren al día con el pago de las cuotas sociales (Art. 25 del Estatuto).

Los asociados con derecho a voto podrán, previo poder por escrito debidamente autenticado, representar a

otro, pero nadie podrá ejercer más de una representación aparte de la propia (Art. 24 del Estatuto). Asimismo, se

comunica a los asociados que podrán examinar y/o retirar copia de los documentos aludidos en Orden del Día,

en la sede social de la entidad, sita en la calle Alicia M. de Justo Nº 846 piso 2º of. 5 de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas, dentro de los DIEZ (10) días corridos previos a la fecha de celebración

de la asamblea (Art. 23 del Estatuto). A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 402 del Anexo “A”

de la Resolución Nº 7/15 de la Inspección General de Justicia, se transcribe a continuación el texto vigente del

art. 26 del Estatuto Social y su propuesta de modificación. Texto vigente: Art. 26: “Las Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias se celebrarán en el día, lugar y fecha en que han sido fijadas, siempre que se encuentren presentes

la mitad más uno del total de socios con derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada para la reunión sin

conseguir quorum, se celebrará la asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios

presentes.” Texto propuesto: Art. 26: “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se podrán celebrar tanto de

manera presencial como de manera virtual (a distancia). En todos los casos se celebrarán en el día y hora en

que han sido fijadas y siempre que se encuentren presentes, en el lugar citado en la convocatoria o a través

de la plataforma virtual indicada en la convocatoria, según el caso, la mitad más uno del total de socios con

derecho a voto. Transcurrida una hora de la fijada para la reunión sin conseguir quorum, se celebrará la asamblea

y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes. Las asambleas celebradas bajo

la modalidad virtual (a distancia) deberán preverlo en la convocatoria y dar cumplimiento a lo dispuesto en la

Resolución Nº 11/20 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y/o en la normativa específica que regule la

materia.” Texto vigente: Art. 35: “La Comisión Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez por mes como

mínimo y en extraordinaria cuando la presidencia lo considere necesario o cuando lo haga por sí la Comisión

Revisora de Cuentas o un número no menor de tres miembros directivos.” Texto propuesto: Art. 35: “La Comisión

Directiva se reunirá, tanto de manera presencial o bajo la modalidad virtual (a distancia), en sesión ordinaria una

vez por mes como mínimo y en extraordinaria cuando la presidencia lo considere necesario o cuando lo haga por

sí la Comisión Revisora de Cuentas o un número no menor de tres miembros directivos. Las reuniones celebradas

bajo la modalidad virtual (a distancia) deberán preverlo en la convocatoria y dar cumplimiento a lo dispuesto en

la Resolución Nº 11/20 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y/o en la normativa específica que regule la

materia”. Por último, se hace saber que los asistentes a la asamblea deberán acreditar personería para representar

a la empresa asociada, mediante acta de designación de cargos debidamente certificada o con la copia del poder

vigente. En caso de autorización especial, se deberá presentar nota debidamente suscripta por el representante

legal o apoderado de la empresa que acredite personería.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Extraordinaria de fecha 23/6/2021 DANIEL

OSCAR RUSSO - Presidente

e. 28/04/2022 N° 28115/22 v. 28/04/2022