ANTONIO GONZALEZ S.A.

ANTONIO GONZALEZ S.A.

CUIT 30515868905, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día

22 de mayo de 2022 a las 10.00 horas, en el domicilio social de José Cubas 2729 – Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal

2. Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19550 y dispensa al Directorio

de la confección de la Memoria de acuerdo a los requisitos establecidos por la R.G. (IGJ) 4/2009 correspondientes:

al 52° ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019, al 53° ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2020 y al 54° ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021

3. Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios indicados en el punto 2.

4. Consideración de las retribuciones al directorio. De corresponder, dar tratamiento expreso al exceso del límite

fijado por el Artículo 261 de la Ley 19550.

5. Tratamiento del resultado de los ejercicios indicados en el punto 2.

6. Elección de directores titulares y suplentes con duración de mandato por tres años

7. Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/1/2019 antonio blanco y gonzalez - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28376/22 v. 05/05/2022