CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

C.U.I.T: 30.66189615-5 Se convoca a los Sres. Accionistas de Cinco Seis Cuatro S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria Accionistas a celebrarse el día 19 de mayo de 2022, a las 9.30 horas en primera convocatoria,

y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en ejercicio de la facultad prevista en la Res. Gral. IGJ 11/2020,

artículo 3, valiéndose de la plataforma Zoom que permite la transmisión en simultáneo de audio y video y la

participación con voz y voto de todos los miembros, bajo la modalidad de reunión a distancia a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1. Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inc1 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/06/2021. 2.Consideración y Destino del

Resultado del Ejercicio finalizado el 30/06/2021. Distribución de Dividendos en efectivo por Pesos 4.296.243,10.

Constitución de Reserva Facultativa por Pesos 3.663.636,69. 3. Consideración y Aprobación de la gestión de los

miembros del Directorio que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 30/06/2021. 4. Consideración y Aprobación

de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/06/2021. 5.

Designación de Directores Titulares y Suplentes. Elección del Presidente y Vicepresidente. 6. Consideración de

dispensa a los Administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la R.G. 4/2009 I.G.J. y normas modificatorias. 7. Razones para convocatoria fuera de

término 8. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta. Notas: a) Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia en los términos y oportunidades previstos en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades,

por vía de correo electrónico dirigido a gcoqueugniot@hotamail.com en respuesta la Sociedad les brindará la

información para el acceder al ámbito virtual en que se celebrará la Asamblea. b) Copia de la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.910 - Segunda Sección 29 Viernes 29 de abril de 2022

ordenada por el Artículo 67 de la Ley General de Sociedades estará a disposición de los Sres. Accionistas, en la

sede social, por vía de correo electrónico dirigido al indicado en el punto a) anterior

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 28/12/2020 Gabriel

alberto Coqueugniot - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28340/22 v. 05/05/2022