PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(CUIT 30-50689859-1 IGJ 1.831.777). Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

(la “Asamblea”), a celebrarse el día 23 de mayo de 2022 a las 9:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 882, 13° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3)

Consideración del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 7) Consideración

del aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social; y 8) Autorizaciones. Nota: los Sres.

Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la celebración de la Asamblea en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 31/5/2021 y 23/7/2021

respectivamente Mariano Bosch - Presidente

e. 25/04/2022 N° 26467/22 v. 29/04/2022