PRESERFAR S.A.

PRESERFAR S.A.

CUIT 30-59316785-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Preserfar S.A.

para el día 17 de Mayo de 2022 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria,

en la sede social de Alicia Moreau de Justo 2050, Piso 1º, Oficina 105, C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de al menos dos accionistas para ratificar y firmar el acta;

2. Consideración de los estados contables y demás documentación referida en el inciso 1° del artículo 234 de

la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico número 39, finalizado el 31 de mayo de 2021 y destino del

resultado del período;

3. Consideración de la gestión y remuneración de los directores y el Gerente General correspondientes al ejercicio

económico N° 39;

4. Fijación del número y elección de los miembros del directorio por el término de un ejercicio;

5. Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular y del síndico suplente por la labor desarrollada

durante el ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2021;

6. Prescindencia de la Sindicatura. Modificación del artículo noveno del estatuto social.

7. Autorizaciones para realizar las inscripciones ante la IGJ

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 50 de fecha 30/9/2021 JORGE HILARIO BEITIA -

Presidente

e. 29/04/2022 N° 28510/22 v. 05/05/2022