ARAUCO ARGENTINA S.A.

ARAUCO ARGENTINA S.A.

(N° IGJ 161534 - CUIT 33-56324011-9) Por resolución del Directorio de fecha 31 de marzo de 2022 la Sociedad

convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse el día 20

de mayo de 2022, a las 12 horas. La Asamblea es convocada para realizarse en la sede social de la Sociedad,

sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar en el orden

del día lo siguiente: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y

demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.911 - Segunda Sección 69 Lunes 2 de mayo de 2022

Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Consideración de la absorción de los resultados

no asignados negativos con las reservas y prima de emisión del patrimonio neto; 5) Tratamiento de la gestión de

los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Fijación del

número de miembros del Directorio y su elección; 7) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su

remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 8) Elección de los miembros de la Sindicatura;

9) Consideración de la eventual disposición de inmuebles de la Sociedad para la concreción de proyectos de

Responsabilidad Social Empresaria; 10) Venta de hasta un total de 30 (treinta) hectáreas de propiedad de la

Compañía ubicadas en la Provincia de Misiones a favor del Estado Provincial, y/o de uno de sus entes autárquicos

y/o de quien resulte adjudicatario de la licitación pública para la instalación de un parque de generación fotovoltaico,

a los efectos de complementar la generación actual de la provincia y poder así mantener los niveles de energía

para prestar un servicio adecuado a la demanda; 11) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto

en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO. Nota: 1) Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8,

oficina 33, CABA, para proceder a inscribirlos en el Libro de Asistencia, hasta el día 13 de mayo de 2022, inclusive,

en el horario de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). PABLO ALBERTO MAINARDI – Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 920 de fecha 4/5/2021 PABLO ALBERTO MAINARDI -

Presidente

e. 27/04/2022 N° 27711/22 v. 03/05/2022