MAZARD S.A.

MAZARD S.A.

CUIT: 30-62935168-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de mayo de 2022

a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

3) Tratamiento de los resultados del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del directorio.

5) Autorizaciones para los realizar los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia

(IGJ).

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para

poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2 piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro

de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA Nº 97 de fecha 5/4/2019 MARIO ALBERTO FELIX SACCHI - Presidente

e. 02/05/2022 N° 29070/22 v. 06/05/2022