NAVIERA RIO GUAZU S.A.

NAVIERA RIO GUAZU S.A.

CUIT 30-70907275-3 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Mayo de 2022,

en la Calle 13 N° 718 Dársena F del Puerto de Buenos Aires a las 17.00 Hs en primera convocatoria y a las 18 hs

en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

N 33, finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio y del resultado acumulado. 4)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.911 - Segunda Sección 32 Lunes 2 de mayo de 2022

Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19550

5) Elección y fijación de un nuevo directorio. 6) Elección de síndico titular y suplente. 7) Aumento de Capital 8)

Modificaciones estatutarias - Art 4, 5, 9 y 11. 9) Otorgar poder.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 25 de fecha 30/12/2019 Juan Carlos Santarelli - Presidente

e. 02/05/2022 N° 28802/22 v. 06/05/2022