PERFIL TELEDIFUSORA S.A.U.

PERFIL TELEDIFUSORA S.A.U.

CUIT 30716491877 En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de Septiembre de 2019, la “Sociedad”

reformó los artículos octavo, décimo y tercero de su estatuto social, quedando redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO OCTAVO: “La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número

de miembros que determina la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7) directores titulares.

Los directores tendrán mandato por un ejercicio y podrán ser reelegidos. La Asamblea puede elegir igual o menor

número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al

directorio por el orden de designación. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve

por mayoría de los presentes, en caso de empato, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

sesión, los directores deberán designar un Presidente y, en caso de ser más de uno, a un Vicepresidente. Este

último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Cada Director deberá otorgar una garantía

conforme lo determine en cada oportunidad la reglamentación vigente y que podrá consistir en bonos, títulos

públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la

orden de la sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.911 - Segunda Sección 9 Lunes 2 de mayo de 2022

misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director.” ARTICULO DECIMO: “La fiscalización de la sociedad

estará a cargo de una Sindicatura compuesta por un Síndico Titular, elegido por la Asamblea de Accionistas.

También se designará un síndico suplente. Los síndicos cumplirán las obligaciones previstas en la Ley 19.550

y durarán un ejercicio en su cargo.” ARTÍCULO TERCERO: “La sociedad tiene por objeto exclusivo realizar por

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, la actividad de inversión, sin limitación,

en otras sociedades, pudiendo llevar a cabo todos los actos necesarios y conexos para la consecución de tales

fines”; y se designó Directorio, por un ejercicio económico. Presidente y Director Titular: Nelva Elvira Balbina López

de Fontevecchia y Director Suplente: Alberto Guido Fontevecchia, todos los designados fijan domicilio especial

en la calle California 2731 de la Ciudad de Buenos Aires. En Asamblea General Ordinaria del 06 de mayo de

2020, se designa Directorio, por un ejercicio económico. Presidente y Director Titular: Gustavo Antonio González

y Director Titular: Agustino Fontevecchia, todos los designados fijan domicilio especial en la calle California

2715/21 de la Ciudad de Buenos Aires. En Asamblea General Ordinaria del 06 de mayo de 2021, se designa

Directorio, por un ejercicio económico. Presidente y Director Titular: Gustavo Antonio González y Director Titular:

Agustino Fontevecchia, todos los designados fijan domicilio especial en la calle California 2715/21 de la Ciudad

de Buenos Aires. En Asamblea General Ordinaria del 11 de abril de 2022, se designa Directorio, por un ejercicio

económico. Presidente y Director Titular: Gustavo Antonio González y Director Titular: Agustino Fontevecchia,

todos los designados fijan domicilio especial en la calle California 2715/21 de la Ciudad de Buenos Aires. Juan

Carlos Figueroa T 101 F 587 CPACF, autorizado conforme acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de fecha 27 de Septiembre de 2019, en Asamblea General Ordinaria del 06 de mayo de 2020, en

Asamblea General Ordinaria del 06 de mayo de 2021 y en Asamblea General Ordinaria del 11 de abril de 2022

Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/04/2022

juan carlos figueroa - T°: 101 F°: 587 C.P.A.C.F.

e. 02/05/2022 N° 28792/22 v. 02/05/2022