ARENERA VENDAVAL S.A. MINERA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

ARENERA VENDAVAL S.A. MINERA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CUIT 30-50695186-7 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Mayo de 2022,

en la Calle 13 N° 718 Dársena F C.A.B.A. CP 1104, del Puerto de Buenos Aires – CABA - a las 16.00 Hs en primera

convocatoria y a las 17 hs en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales

correspondiente al ejercicio económico N 63, finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Tratamiento del resultado

del ejercicio y del resultado acumulado. 4) Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo

establecido en el Art. 261 de la Ley 19550. 5) Elección y fijación de un nuevo directorio. 6) Cambio de sede social

7) Aumento de Capital. 8) Modificaciones estatutarias. Art 4 y 7 - 9) Otorgar poder.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 152 de fecha 30/12/2019 Oscar Luis Ricchetti -

Presidente

e. 02/05/2022 N° 28800/22 v. 06/05/2022