BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

(CUIT: 30-50121458-9) Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Clase A, B y

C para el día 26 de mayo de 2022 a las 9:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria,

a celebrarse en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty N° 220, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de los firmantes del acta de asamblea; 2)

Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de diciembre de 2021, y consideración de su resultado y destino; 3) Consideración de

la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Determinación

de los honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite dispuesto por el artículo 261, Ley 19.550; 5)

Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021 y determinación de sus honorarios; 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su

elección; 7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 8) Determinación del justo precio de las acciones

de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones; 9) Consideración de la amortización total de ciertas

acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el artículo 10 del estatuto social y lo previsto en el

art. 223 de la ley 19550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de Bonos de Goce; 10) Reducción de capital.

Modificación del artículo 5 del estatuto social; 11) Reducción a uno del número de accionistas. Readecuación

y reforma del Estatuto Social a fin de reflejar la condición de sociedad anónima unipersonal, en su caso; 12)

Consideración de la capitalización, restitución u otro destino de los aportes irrevocables a cuenta de futura

suscripción de acciones recibidos por la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021 y, en caso de que se decida su capitalización, previa capitalización de la cuenta ajuste de capital. Reforma

de estatutos; 13) Aprobación de un nuevo texto ordenado de la Sociedad; 14) Otorgamiento de autorizaciones.

Conforme lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea

con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en la sede social entre las 10:00 y 17:00

horas, o al correo electrónico detallado a continuación: didiom@bonafide.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

2/10/2020 CARLOS FACUNDO VELASCO - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28688/22 v. 05/05/2022