N° 29128/22 Aviso del Boletín Oficial
CERAMICA CORTINES S.A.
Texto del aviso
CERAMICA CORTINES S.A.
CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de mayo de 2022, a
las 13.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda, en el Salón Goya del CITY HOTEL NH, sito en
Bolívar 120 Piso 6º CABA, con el fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración
de las utilidades del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio y los honorarios en su caso en exceso
a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550. 5) Consideración de la renuncia del Director Jorge Artos Carrio.
Consideración de la reorganización del Directorio. Reconocimiento de los Directores designados por cada clase
y en su caso designación del Directorio de la Sociedad integrado por las mismas por el término de tres ejercicios.
Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la documentación a considerar en la sede social, en el horario
de 10.30 a 14 hs., los días hábiles a partir del 5 de mayo de 2022. Asimismo deberán comunicar su asistencia
en legal forma a la sede social, indicando expresamente un domicilio electrónico que deberá constituirse. Se
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.913 - Segunda Sección 82 Miércoles 4 de mayo de 2022
deja constancia que en caso de que por razones vinculadas a disposiciones gubernamentales la asamblea no
pudiera sesionar en forma presencial, a dicho domicilio electrónico se notificará el enlace correspondiente para
la posibilidad de celebrar la reunión por Plataforma Zoom en los términos previstos en la Resolución General IGJ
11/2020.
Correo electrónico de contacto: mpenalva@ceramicacortines.com
Designado según instrumento privado art. 60 de fecha 4/5/2021 jose ramon carrio - Presidente
e. 02/05/2022 N° 29128/22 v. 06/05/2022