ECO DE LOS ANDES S.A.

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CUIT: 30-70100954-8. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2022 a las 9:00 horas y a las 10:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, en caso de decretarse un nuevo

aislamiento social preventivo y obligatorio a dicha fecha, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link

de acceso e instrucciones serán provistos oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de

la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso

1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el

31 de Diciembre de 2020, fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de Diciembre de 2020; 4°) Consideración del resultado del ejercicio; 5º) Consideración de la renuncia presentada

por el Sr. Mariano Gabriel Lombardi a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad. Consideración

de su gestión a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y de sus

honorarios. Ratificación de la distribución de cargos del Directorio aprobada con fecha 29 de marzo de 2021; 6°)

Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550; 7º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.913 - Segunda Sección 87 Miércoles 4 de mayo de 2022

artículo 261, in fine, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 8º) Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 9º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el

término de un ejercicio; y 10º) Consideración de la reforma de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar, a la cual los

accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario

indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 29/03/2021 GIAN CARLO AUBRY - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28322/22 v. 05/05/2022