N° 28967/22 Aviso del Boletín Oficial
ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ENDE TRANSMISION ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-71589478-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ENDE Transmisión Argentina S.A. a una Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, a
celebrarse mediante videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM y a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos mencionados en
el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Motivos
para su tratamiento fuera de término. Consideración del destino del resultado del ejercicio. 3) Consideración de
los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2021. Consideración del destino del resultado del ejercicio. 4) Anulación de la decisión
asamblearia de fecha 8 de octubre de 2020 de pagar honorarios especiales por reunión a los Señores Directores
de la Sociedad que sean funcionarios de Ende matriz o de una empresa filial de Ende Corporación, ya sea en
ejercicios anteriores como en el futuro. 5) Consideración de la gestión de los Señores Directores y Síndicos, y su
remuneración. 6) Reducción del capital social aumentado por Asamblea de la Sociedad del 12 de abril de 2021 por
el monto no suscripto por un accionista; 7) Aumento del capital social (con más la prima que pudiera determinar
la Asamblea) por hasta la suma de $ 311.084.600, incluyendo la posibilidad de la capitalización de deuda del
accionista ENDE Andina SAM, hasta su concurrencia, con la respectiva suspensión del derecho de preferencia
del accionista ENDE Transmisión S.A. por hasta ese monto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197 de la
Ley General de Sociedades. Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir
a la asamblea deberán cursar la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.913 - Segunda Sección 88 Miércoles 4 de mayo de 2022
anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@
martelliabogados.com indicando sus datos de contacto.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 7 de fecha 3/2/2021 PABLO LUIS DE ROSSO - Síndico
e. 02/05/2022 N° 28967/22 v. 06/05/2022