FARMALINK S.A.

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CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 19 de mayo de 2022 a las 14:30 horas en primera convocatoria y el 20 de mayo de

2022 a las 14:30 en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación

de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2021. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. (4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. (6) Determinación

del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del

límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del número de directores titulares y suplentes

y su elección por el término de un ejercicio. (8) Determinación del número de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. Asimismo, se deja constancia

que las Asambleas antes indicadas se celebrarán en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por las

Resoluciones Generales N° 11/2020, 46/2020 y concordantes de la Inspección General de Justicia, y en la fecha y

horario de la convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. Al menos el día hábil inmediato anterior

a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT

TEAMS” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta

y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual. Durante el

transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros

de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes

informados. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la

correspondiente nota firmada en formato .PDF a la siguiente casilla asamblea2022@farmalink.com.ar hasta las

17 horas del día 12 de mayo de 2022, debiendo informar los siguientes datos del accionista: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le

enviará el instructivo para participar de la Asamblea (en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.913 - Segunda Sección 89 Miércoles 4 de mayo de 2022

correo mediante el cual comunique su asistencia a la Asamblea). Los mismos datos deberán proporcionarse de

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, debiendo también enviar a la casilla

asamblea2022@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día 12 de mayo de 2022 la documentación que acredite

su personería (en caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta

poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes, cuya firma esté certificada por Escribano,

de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto). La documentación que

considerará la Asamblea se encontrará a disposición de los Señores Accionistas por requerimiento a la casilla

asamblea2022@farmalink.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19/5/2021 Jorge Vazquez - Presidente

e. 02/05/2022 N° 29030/22 v. 06/05/2022