URKUPIÑA S.A.

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CUIT: 30-65804834-8 CONVOCATORIA. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 27/05/2022, a las 10 horas en 1º convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en Reconquista 439, CABA,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA;

2) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA CELEBRACIÓN FUERA DE TÉRMINO; 3) CONSIDERACION Y

APROBACION DE DOCUMENTACION ART. 234 INC. 1RO. LEY 19.550, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS

CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Y SUS MEMORIAS; 4) DESTINO DEL RESULTADO DE LOS EJERCICIOS; 5) APROBACION DE LA GESTION

DEL DIRECTORIO PERIODO CERRADO AL 31/12/2019, AL 31/12/2020 Y AL 31/12/2021; 6) CONSIDERACION

Y APROBACION HONORARIOS AL DIRECTORIO; 7) ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE

CARGOS; Se recordará a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

19.550, debiendo notificar su asistencia a la Asamblea en el domicilio legal sito en Valentín Gomez 3353, 2º

piso “N”, CABA de lunes a viernes de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs. en donde tendrán, copia Memoria y Balance al

31/12/2019, Memoria y Balance al 31/12/2020 y Memoria y Balance al 31/12/2021 a su disposición en los días y

horarios referidos. Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 15/11/2019 EDWIN RAMIRO SARAVIA RODRIGUEZ - Presidente

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 15/11/2019 EDWIN RAMIRO SARAVIA

RODRIGUEZ - Presidente

e. 03/05/2022 N° 29318/22 v. 09/05/2022