BALMACEDA S.A.

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(CUIT: 30-71409029-8) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de

2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay

580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación que prescribe el Art.

234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3)

Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio y su destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio por

el período bajo tratamiento. 5) Determinación de remuneración al director por el ejercicio de funciones técnico-

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.914 - Segunda Sección 79 Jueves 5 de mayo de 2022

administrativas, en relación al exceso del límite fijado por el Art. 261 LGS. 6) Inscripción en el Registro Público de

Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a

disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso 5°, CABA o podrá ser requerido su envío por

correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa

la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean participar

puedan comunicar su asistencia hasta el día 19/05/2022 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2021 manuel de vedia - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28716/22 v. 05/05/2022