BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

(CUIT: 30-50121458-9) Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Clase A, B y

C para el día 26 de mayo de 2022 a las 9:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria,

a celebrarse en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty N° 220, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de los firmantes del acta de asamblea; 2)

Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado al 31 de diciembre de 2021, y consideración de su resultado y destino; 3) Consideración de

la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4) Determinación

de los honorarios del Directorio, en su caso, en exceso del límite dispuesto por el artículo 261, Ley 19.550; 5)

Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021 y determinación de sus honorarios; 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su

elección; 7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 8) Determinación del justo precio de las acciones

de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones; 9) Consideración de la amortización total de ciertas

acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el artículo 10 del estatuto social y lo previsto en el

art. 223 de la ley 19550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de Bonos de Goce; 10) Reducción de capital.

Modificación del artículo 5 del estatuto social; 11) Reducción a uno del número de accionistas. Readecuación

y reforma del Estatuto Social a fin de reflejar la condición de sociedad anónima unipersonal, en su caso; 12)

Consideración de la capitalización, restitución u otro destino de los aportes irrevocables a cuenta de futura

suscripción de acciones recibidos por la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.914 - Segunda Sección 80 Jueves 5 de mayo de 2022

2021 y, en caso de que se decida su capitalización, previa capitalización de la cuenta ajuste de capital. Reforma

de estatutos; 13) Aprobación de un nuevo texto ordenado de la Sociedad; 14) Otorgamiento de autorizaciones.

Conforme lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea

con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en la sede social entre las 10:00 y 17:00

horas, o al correo electrónico detallado a continuación: didiom@bonafide.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

2/10/2020 CARLOS FACUNDO VELASCO - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28688/22 v. 05/05/2022