T.T.B. S.A.

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CUIT 30-69548804-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24 de Mayo de 2022 a las

16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social Av. Juan B. Justo

8037 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º)

Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término legal, en lo referente a la

consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, 31 de

Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020. 3º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc.

1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 y 31

de Diciembre de 2020. 4º) Consideración de los Resultados no Asignados, correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020. 5º) Consideración de la Gestión

del Directorio. 6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7º) Aumento de Capital. 8º) Reforma de estatuto. 9º)

Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma en la sede social los días hábiles

de 15 a 19 horas, o por mail a: administración@ttb.com.ar. Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la

documentación a considerar en la sede social

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/4/2019 ANGEL JOSE PAVAN - Presidente

e. 29/04/2022 N° 28683/22 v. 05/05/2022