ARENERA FERRANDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ARENERA FERRANDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-50692644-7 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de Mayo de 2022,

en la Calle 13 N° 718 Dársena F, del Puerto de Buenos Aires CABA a las 14.00 Hs en primera convocatoria y a las

15 hs en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente

al ejercicio económico N 59, finalizado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio y del

resultado acumulado. 4) Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en

el Art. 261 de la Ley 19550. 5) Elección y fijación de un nuevo directorio. 6) Elección de síndico titular y suplente.

7) Cambio de sede social. 8) Aumento de Capital - cambio del Valor nominal de las acciones. 9) Modificaciones

estatutarias. Art 4, 5, 8 y 9 - 10) Otorgar poder.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 179 de fecha 30/12/2019 Rinaldo Jorge Mihaljevich

- Presidente

e. 02/05/2022 N° 28803/22 v. 06/05/2022