CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM S.A.

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CUIT 30-67620326-1 Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de mayo de 2022, a las 10hs. en primera convocatoria, y 11hs. en segunda convocatoria, en

la calle 25 de mayo 516, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera del término legal

previsto. 3. Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308

de la Resolución General (IGJ) 7/2015 y modificatoria. 4. Consideración de la documentación prevista por el artículo

234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 30 de septiembre de 2021.

5. Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 30 de septiembre

de 2021. 6. Remuneración de los miembros del Directorio y consideración de su gestión por el ejercicio bajo

consideración. 7. Consideración del fallecimiento de la señora Presidenta y de la renuncia formulada por el señor

Director suplente. 8. Designación de miembros titulares y suplentes del directorio por el término de tres años. 9.

Reforma del estatuto social para admitir las reuniones del órgano de administración o de gobierno a distancia.

10. Cambio de sede social. 11. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo

establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de mayo 516, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 80 de fecha 11/9/2021 JUAN ALBERTO RIBAUDO - Presidente

e. 03/05/2022 N° 29569/22 v. 09/05/2022