COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA-EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.

MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 31

de mayo de 2022, a las 11:00 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, y Asamblea

Extraordinaria en Primera Convocatoria para las 11 hs del mismo dia, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso

8, UF. 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del dia: 1.Designación de dos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección 99 Viernes 6 de mayo de 2022

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la

Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 106 finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3.Consideración del destino de los

resultados. 4.Consideración de la gestión de los Sres. directores. 5.Consideración de la actuación de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2021. 7.Elección de Director Suplente; determinación de su número

hasta un máximo de tres, con mandato por un año. 8.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un

año. 9.Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de

sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2022. 10.Aumento de capital hasta

la suma que disponga la Asamblea mediante la emisión de nuevas acciones, ordinarias y/o privilegiadas, con

derecho a los votos por acción, y de valor de cada acción, según sea resuelto por la asamblea, a ser ofrecidas en

suscripción, con o sin prima de emisión, En su caso, delegación en el Directorio de la determinación de la prima de

emisión dentro de los parámetros que establezca la asamblea. Delegación en el Directorio de todas las facultades

necesarias para la implementación del aumento de capital, incluyendo la cantidad de acciones, tipo, precio y

oportunidad de su emisión, y para la obtención de las autorizaciones de oferta pública en la CNV y de listado en

ByMA. Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir

certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 24 de mayo de 2021 a las 15 hs.

Fdo. Claudio Marcelo ZARZA. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 1/12/2020 Claudio Marcelo Zarza -

Presidente

e. 02/05/2022 N° 28767/22 v. 06/05/2022