SIMPLE SOLUTIONS S.A.

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CUIT 30716633272.Por Acta de asamblea general extraordinaria unánime del 23.12.2021 se aprobó por unanimidad

de los accionistas que componen la totalidad del capital social:(1) modificar los artículos CUARTO Y SEXTO, los

que quedan redactados así: ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil)

y se divide en 100.000 (cien mil) acciones ordinarias nominativas y no endosables, con derecho a un (1) voto por

acción y de valor nominal de $ 1 (Un peso) cada una. Las acciones podrán ser nominativas no endosables o al

portador -si en el futuro las leyes lo permiten- ordinarias o preferidas. Cada acción ordinaria suscripta conferirá

derecho de uno a cinco votos, conforme lo determine la Asamblea, en oportunidad de resolver un aumento de

capital social. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. Puede también fijárseles una

participación adicional en las ganancias. ARTICULO SEXTO: La dirección y la administración de la Sociedad está

a cargo del Directorio integrado por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un

máximo de cinco (5) directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. El

término de su elección es por 3 (tres) ejercicios. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y

resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. En su

primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente

que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. Los directores podrán participar válidamente y

con derecho a voto a través de otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras actuales

o a crearse en el futuro y de acuerdo a la normativa vigente. Se dejará constancia en el acta de la reunión, de

la participación y voto de los miembros a distancia y de aquellos que se encuentran presentes. El respectivo

texto del acta será firmado por los directores presentes. El Directorio se reunirá, por lo menos, una vez cada tres

(3) meses, sin perjuicio de las que se pudiere celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será

hecha, en este último caso, por el presidente, mediante notificación escrita a los directores para reunirse con una

antelación mínima de 10 (diez) días corridos de la recepción de la comunicación al domicilio denunciado por los

directores. En su defecto, podrá convocarla cualquiera de los directores. La convocatoria deberá indicar el lugar

de la reunión y los temas a tratar. La representación legal de la Sociedad corresponde al presidente del directorio

o al vicepresidente, en su caso, cuyo ejercicio por este último se producirá ante la ausencia, renuncia, fallecimiento

o impedimento del primero. La mayoría absoluta de los directores debe tener domicilio real en la República. Todos

los directores deberán constituir domicilio especial en la República. En resguardo del correcto cumplimiento de

sus funciones, los directores titulares deberán otorgar una garantía de acuerdo con los requisitos previstos en

la legislación aplicable. y (2) aprobar un TEXTO ORDENADO del Estatuto Social.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 33 de fecha 05/05/2022 Reg. Nº 396

lucia ferla - Matrícula: 5754 C.E.C.B.A.

e. 06/05/2022 N° 31009/22 v. 06/05/2022