COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

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30-69226478-5 Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de dicha Sociedad que se

celebrará el día 26 de mayo de 2022 en Avda. Eduardo Madero 1020, piso 18º CABA a llevarse a cabo a las

15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria –y en caso de persistir la

Obligación de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus modificatorias

y complementarias, total o parcialmente, mediante acceso remoto a Microsoft Teams ® (a través de la referida

aplicación o navegación por internet mediante enlace embebido en la invitación que cursará el organizador) que

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.916 - Segunda Sección 32 Lunes 9 de mayo de 2022

permite:(i) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la

Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras; y (iii) la grabación y la conservación, por el término de 5 años, de una copia en soporte digital

del desarrollo de toda la Asamblea. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se

admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes

deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la asamblea los

señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica. Para participar de

la asamblea se deberá acceder a un link que será remitido, junto con el instructivo de acceso al mismo a los

accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo con el siguiente

instructivo: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la siguiente dirección de correo electrónico:

legales@coelsa.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Se utilizará

la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de

la videoconferencia; (ii) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días

hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado; (iii) Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones-,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1) Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia, en virtud de la Declaración de

Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional por el

DNU 297/2020, DNU 395/2020 y posteriores de alcance similar. 2) Designación de dos accionistas para que firmen

el acta de la Asamblea, en caso de corresponder.

3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

5) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

6) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

7) Determinación del número y elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico

titular y un Síndico suplente.

Designado según instrumento PUBLICO 22/04/2021 REG 1405 F 357 CRISTIAN CARLOS LESTANI - Presidente

e. 09/05/2022 N° 31198/22 v. 13/05/2022