N° 30167/22 Aviso del Boletín Oficial
ITAPOAN S.A.
Texto del aviso
ITAPOAN S.A.
CUIT: 30-69966143-7.Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 26 de mayo de 2022 a las 10 hs.,en la sede social sita en Reconquista 1088, Piso 7°,Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.916 - Segunda Sección 86 Lunes 9 de mayo de 2022
acta. 2) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados,
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de
la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.3) Consideración del resultado
del ejercicio y su distribución.Honorarios al Directorio y Sindicatura.Constitución de reservas especiales y/o
de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas. 4) Consideración de la gestión del Directorio de la
Sociedad. 5) Consideración de la gestión de la Sindicatura. 6) Designación de nuevo Directorio por vencimiento
de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato. 7) Designación de Síndicos Titular
y Suplente por vencimiento de sus mandatos. 8) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en el Registro
Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con
al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o
enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.com.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/11/2021 Bernardo Chena Mathov - Presidente
e. 05/05/2022 N° 30167/22 v. 11/05/2022