SEGUROS SURA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. camila.martinez@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 03/05/2022 se resolvió

convocar a asamblea general extraordinaria para el 26/05/2022, a las 14 hs y 15 hs, en primera y segunda

convocatoria respectivamente, a través del sistema de videoconferencia “Teams” para tratar el siguiente orden

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.916 - Segunda Sección 88 Lunes 9 de mayo de 2022

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración del aumento del capital social y

emisión de acciones con prima de emisión. Reforma del artículo quinto del estatuto social; 3) Autorizaciones. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238

de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma “Teams” serán comunicados a cada accionista

contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que se indica en este

aviso.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/12/21 ROBERTO PASCUAL FERRARO

- Director en ejercicio de la presidencia

e. 06/05/2022 N° 30867/22 v. 12/05/2022