CAMPOS DEL PILAR S.A.

CAMPOS DEL PILAR S.A.

30-61832040-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 30/05/2022 a las 13 horas en primera convocatoria

y 14 hs. en segunda, a celebrarse en el domicilio de J.E. Uriburu 754 7º 701 C.A.B.A. a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: Punto 1º: Elección de un Presidente para dirigir la Asamblea, Punto 2º: Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea; Punto 3º: Consideración de la Memoria presentada sin contemplar

información adicional de acuerdo a la resolución 6/2006 de la I.G.J. Punto 4º: Consideración de la documentación

que determina el Artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2021, Punto 5º: Aprobación de la gestión del Directorio, Punto 6º: Destino de los resultados no asignados. Punto

7º: Causa de la demora en la convocatoria a Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por

unanimidad el Orden del Día propuesto y la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria. Los señores

accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, deberán

comunicar la asistencia y depositar sus acciones con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la realización de la Asamblea, en la sede de la calle J. E. Uriburu 754 7º 701 C.A.B.A.. Designado según

instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 25/10/2021 Ariel Della Role DNI 29.698.334

-Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/10/2021 Ariel Pedro DELLA ROLE - Presidente

e. 10/05/2022 N° 31924/22 v. 16/05/2022