ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50097104-1 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/05/2022, a las 15.00 horas en 1° convocatoria

y a las 16.00 horas en 2° convocatoria, mediante acceso remoto a distancia, a través de la plataforma de audio y

video Microsoft Teams en virtud del Artículo 16° del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la

Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2021. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) Asignación

del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 4) Retribución al Directorio

y la Sindicatura. A los efectos de asistir a la Asamblea los Accionistas deberán comunicar su asistencia conforme

Art. 238 Ley 19.550, pudiendo (i) presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en

Av. Corrientes 327, Piso 3° CABA, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 09 a 15 horas, hasta

el 27/05/2022; o (ii) a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y que acrediten titularidad

de su participación, hasta el 27/05/2022, al correo electrónico asambleaeternitargentina@gmail.com. La Sociedad

remitirá en forma electrónica un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. La

Asamblea se celebrará a distancia, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16° del Estatuto Social, a través de

Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad

de todos los accionistas con voz y voto. La reunión será grabada en soporte digital y su copia se conservará

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.918 - Segunda Sección 28 Miércoles 11 de mayo de 2022

por el término de 5 años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el

correspondiente libro social. La Sindicatura ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea. Se dejará constancia

en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, y de los mecanismos técnicos

utilizados. A dichos efectos, se les solicita a los Sres. Accionistas que en oportunidad de comunicar su asistencia,

informen adicionalmente sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fines de

enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de FECHA 1/6/2021 Javier Ignacio Vilariño -

Presidente

e. 11/05/2022 N° 32268/22 v. 17/05/2022