VENG S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. CUIT 30-69641732-2 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a distancia, conforme lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, el día 02 de Junio de 2022 a

las 11 horas. La asamblea se celebrará a través de la plataforma de transmisión simultánea de imagen y sonido

“Microsoft Teams” y se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley Nº 19.550 y modificatorias,

correspondientes al Vigésimo Cuarto Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de

Diciembre de 2021.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.920 - Segunda Sección 103 Viernes 13 de mayo de 2022

5. Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus

honorarios conforme a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a secdirectorio@veng.com.ar, con no menos de 3 días de

anticipación a la asamblea. El link de acceso a la reunión a distancia será enviado a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2022.

Designado según instrumento privado acta directorio 173 de fecha 30/3/2022 marcos daniel actis - Presidente

e. 09/05/2022 N° 31404/22 v. 13/05/2022