ALIMAR S.A.N.C.I. Y F.

ALIMAR S.A.N.C.I. Y F.

N° de Inscripción en la I.G.J.: 13.566

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALIMAR S.A.N.C.I. y F. CUIT 33-50693623-9 a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 7 de Junio de 2022 a las 12:00 hs., en la sede social sita en la Av.

Antártida Argentina 821 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico N° 61 cerrado el 31 de marzo de 2021.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el período 01/04/2020 al 31/03/2021

4) Elección de los miembros que integran el Directorio y Sindicatura.

5) Distribución de Utilidades.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.921 - Segunda Sección 76 Lunes 16 de mayo de 2022

6) Razones por las cuales se convoca a asamblea fuera de los plazos legales.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2) Capitalización de la Prima de Emisión.

3) Modificación en la duración del Directorio.

Ciudad de Buenos Aires, 09 de Mayo de 2022

Designado según instrumento privado ACTA directorio 565 del 10/12/2018 PATRICIA OLIVIA SICILIANO - Presidente

e. 11/05/2022 N° 32656/22 v. 17/05/2022