RED INTERCABLE DIGITAL S.A.

RED INTERCABLE DIGITAL S.A.

Convocase, a los señores accionistas de Red Intercable Digital SA, CUIT: 30-70911746-3, Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 1º de junio de 2022, a las 13 hs en primera convocatoria y una hora más tarde,

en segunda convocatoria en el Club Alemán sito en la calle Av. Corrientes 327 piso 21, CABA, con el objeto de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.922 - Segunda Sección 87 Martes 17 de mayo de 2022

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los

motivos por los que las Asambleas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 son celebradas fuera de término.

3) Tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la LSC, Memoria, Balance, Notas, Anexos,

Informes del Auditor y del Síndico por los ejercicios cerrados al 30/06/2020 y al 30/06/2021. 4) Consideración del

destino de los resultados de los ejercicios finalizados al 30/06/2020 y 30/06/2021. 5) Consideración de la gestión

del Directorio por los ejercicios cerrados al 30/06/2020 y al 30/06/2021 (art. 275 de la LSC) 6) Consideración de la

remuneración de los Directores por los ejercicios cerrados al 30/06/2020 y al 30/06/2021, en su caso, en exceso del

art. 261 de la LSC. 7) Elección de 3 directores titulares y 2 suplentes por el término de 2 ejercicios correspondientes

a los que finalizaron su mandato con el ejercicio cerrado al 30/06/2020 y 30/06/2021. 8) Consideración de la

modificación de los artículos 8° y 10° del estatuto social y su adecuación para permitir la celebración de reuniones

de asamblea y directorio a distancia. 9) Consideración del nuevo texto ordenado de los Estatutos en caso de

corresponder. 10) Autorizaciones. NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la

Ley 19.550, estarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Av.

Belgrano 615, piso 11 - (1092) CABA. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550

en la sede social, de 10:00 a 17:00 horas. Ciudad de Buenos Aires, 28 de abril de 2022.

Designado según instrumento privado acta directorio 142 de fecha 28/11/2019 ALBERTO OSCAR GENOVESE -

Presidente

e. 12/05/2022 N° 33186/22 v. 19/05/2022