RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.

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Convocase a los accionistas de RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.(CUIT 30-71608966-1) a la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 2 de junio de 2022 a las 11 horas, en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para celebrarse por medios digitales a través de la

plataforma Zoom, y quienes lo deseen podrán participar en forma presencial, fuera de la sede social en el Hotel

Emperador sito en la Avenida del Libertador 420, Puerta del Sol Este - Piso 21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta,

2) explicaciones de la demora en el llamado a Asamblea, 3) Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 4 finalizado el 31 de diciembre

de 2021; 4) Dispensar al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos por el Art. 307 de la

R.G. I.G.J. N° 7/2015; 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021. Destino de los Resultados acumulados y del ejercicio. Incremento de Reservas. Distribución de Dividendos.

6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 7) Consideración

de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 8) Incorporación de un

nuevo artículo (décimo séptimo) al Estatuto Social respecto de la celebración de reuniones de los órganos sociales

a distancia conforme las normas de la Inspección General de Justicia. Y 9) Análisis del estado de situación del

convenio de accionistas suscripto entre la Sociedad y sus socios. Los accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia a la sociedad mediante correo electrónico dirigido a la dirección directorio2023@gmail.com. La

Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante

de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, el código de acceso y contraseña para acceder

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.922 - Segunda Sección 88 Martes 17 de mayo de 2022

y un instructivo de acceso y del desarrollo del acto asambleario. La documentación contable a considerarse en

dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico indicado, también se encontrará disponible en

la sede social. A tal fin, los accionistas tendrán plazo hasta las 18 horas del día 27 de mayo de 2022 para enviar

la constancia a dicho correo electrónico. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad, el

instrumento habilitante, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 24 de fecha 7/7/2021 GUSTAVO VICTORIO DI COLA -

Presidente

e. 13/05/2022 N° 33744/22 v. 20/05/2022