TGB S.A.

TGB S.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TGB S.A. (CUIT 30-50257715-4) para el día 30 de

Mayo de 2022, a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Av. Tilcara 3040, CABA, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1. Celebración de la asamblea general; 2. Consideración de las causas de la convocatoria a

asamblea fuera de término; 3. Consolidación y aprobación de los documentos prescriptos por el articulo 234 inc.

1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 4. Aprobación de la gestión del directorio y

la sindicatura; 5. Consideración de los honorarios de los directores y la sindicatura. 6. Consideración del resultado

del ejercicio; 7. Designación del síndico titular y suplente por el término de 1 año; 8. Designación de dos accionistas

para firmar el acta junto con el presidente; 9. Autorizaciones. - NOTA: 1) Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán acreditar su calidad de tal hasta 72 horas antes de la convocatoria firmando el libro de “Depósito de

acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales”. 2) Los estados contables y anexos se encuentran a

disposición en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 02/05/2019 ALFREDO ARIEL

TRENTINI - Presidente

e. 11/05/2022 N° 32515/22 v. 17/05/2022