N° 35288/22 Aviso del Boletín Oficial
APEN AIKE S.A.
Texto del aviso
APEN AIKE S.A.
C.U.I.T. Nro. 30-63961793-5 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2.022
a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda, en Av. Córdoba 996, 3º piso, C.A.B.A., para tratar
el siguiente orden del día. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la demora en
la convocatoria a asamblea general ordinaria, 3) Consideración de la gestión del directorio correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2.018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2.020 y 31 de
diciembre de 2021. 4) Consideración de la memoria, balance, cuadros, anexos, informe del Síndico y dictamen del
contador independiente correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2.018, 31 de diciembre
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.923 - Segunda Sección 34 Jueves 19 de mayo de 2022
de 2019, 31 de diciembre de 2.020 y 31 de diciembre de 2021. 5) Honorarios del directorio. 6) Determinación del
número de miembros que integrarán el directorio y elección de directores titulares y suplentes. 7) Elección de los
síndicos titular y suplente. 8) Ratificación de lo actuado por los apoderados de la sociedad en los autos “APEN
AIKE SA c/ SANTA CRUZ PROVINCIA de s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. A 2511,
legajo XLI). 9) Ratificación del convenio de honorarios suscripto el 12/12/2006 por los accionistas de la sociedad
con los Dres. José W. Tobías y Carlos J. Laplace. Los accionistas deberán confirmar asistencia con 3 días hábiles
de anticipación conforme art. 238 L.S.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/8/2018 JORGE DANIEL MACKINLAY - Presidente
e. 19/05/2022 N° 35288/22 v. 26/05/2022