CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

CUIT-30-53616980-2 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION

PALACE HOTEL SA para el 06 de Junio del 2022, a las 14:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697, CABA,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la gestión del Directorio, y de la documentación mencionada en el articulo 234, inc. 1º de la

Ley 19.550, correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 44, 45 y 46, cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 y

31/12/2021.

2. Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.

3. Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de

la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

4. Exhibición de aportes previsionales de Directores.

5. Destino a asignar al resultado de los ejercicios cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021

6. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes.

7. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al

menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la misma

acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos.

La que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Directorio de fecha 13/04/2021.

Marcela Alejandra Vazquez - Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/4/2021 MARCELA ALEJANDRA VAZQUEZ -

Presidente

e. 16/05/2022 N° 34214/22 v. 23/05/2022