MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

CUIT: 30-66320524-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria

a celebrarse el día 31 de mayo de 2022, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas del mismo

día en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, piso 23°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires -que no es la sede social-, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas

para confeccionar y firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1°

de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio

que actuaron como Liquidadores de la Sociedad y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 3) Consideración

de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31/12/2021. Destino de los mismos. 4) Consideración de los

honorarios de los Directores que actuaron como Liquidadores por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero

de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General

de Sociedades. 5) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Elección de los

Directores que se desempeñarán como Liquidadores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Consideración de sus

honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2022. 6) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre

de 2021. 7) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán la Comisión Fiscalizadora. Elección

de miembros Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2022. 8) Elección de los Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que certificarán la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.924 - Segunda Sección 79 Viernes 20 de mayo de 2022

contable de la sociedad para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2022. Fijación de la remuneración del

contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31/12/2021.

NOTA. La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra

a disposición de los Accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de

Directorio), de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. En virtud de lo indicado en los puntos precedentes,

se pone a disposición de los Accionistas como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: maria.

aguirre@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar. A fin de poder asistir

a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación a

la celebración de la misma, conforme lo previsto por el Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. A dicho

fin, se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso

20°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., o a través de comunicación cursada

a cualquiera de los siguientes correos electrónicos maria.aguirre@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o

secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar., y junto a dicha comunicación se deberá proporcionar un correo electrónico

para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea. Firmado por Gonzalo Javier

Fernández Covaro. Liquidador Titular, designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13/08/21 y

Acta de Reunión de Liquidadores de Aceptación de Cargos del 18/08/21.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/8/2021 Gonzalo Javier Fernandez Covaro -

Liquidador

e. 13/05/2022 N° 33361/22 v. 20/05/2022