NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CUIT 30653813402 - CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de junio de 2022, a las

15.00 horas, en Av. Leandro N. Alem 815, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la distancia, mediante

la utilización de un sistema de videoconferencias, el cual les será informado con anticipación mediante el correo

electrónico Gerencia@nca.com.ar, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 31 finalizado el 31 de Diciembre de 2021.

3. Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261

de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios o hasta la Asamblea que

modifique el objeto social, lo que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del plazo de concesión

y el cumplimiento del objeto social, con la posible reconversión del objeto social.

7. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio o hasta la Asamblea que modifique

el objeto social, lo que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del plazo de concesión y el

cumplimiento del objeto social, con la posible reconversión del objeto social.

8. Actualización del monto de la garantía a prestar por los directores en cumplimiento de la Resolución IGJ 15/2021.

9. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 12 de mayo de 2022.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 28/5/2018 DIEGO CESAR JALON

- Presidente

e. 16/05/2022 N° 33883/22 v. 23/05/2022